投資詐欺の典型 ポンジスキーム について語るスレat BOUHAN
投資詐欺の典型 ポンジスキーム について語るスレ - 暇つぶし2ch187:備えあれば憂い名無し
24/04/26 07:54:45.00 M3KQlcAi.net
何もせず年収180万円毎月3万円投資で20年後2億6千万のからくり

188:備えあれば憂い名無し
24/04/26 08:32:07.10 LQTWvURq.net
>>187
その1行の中で矛盾しまくり

189:備えあれば憂い名無し
24/05/02 04:06:18.98 lyIH+gIM.net
宮澤快(ビットコイン詐欺師)逮捕アマゾンに虚偽の返品申告、配送された交換品も盗む 「システムの隙つき巧妙」男に懲役4年 神戸

190:備えあれば憂い名無し
24/05/02 04:06:37.50 lyIH+gIM.net
神戸地裁=神戸市中央区橘通2
 インターネット通販大手「アマゾン」の交換品配送サービスを悪用し、カーナビなどを盗んだとして窃盗などの罪に問われた住所不定無職、宮澤快被告(24)の判決公判が19日に神戸地裁であり、荒金慎哉裁判官(酒井英臣裁判官代読)は懲役4年(求刑懲役8年)を言い渡した。虚偽の返品理由を申告しながら実際には返品せず、交換品も受け取る手口で、荒金裁判官は「システムや決済方法の隙をつき巧妙」と指摘した。
 判決などによると、男は知人の男(窃盗罪で有罪判決)らと共謀して2022年6月下旬、アマゾンで架空の人物のメールアドレスで作ったアカウントを使って購入したカーナビなど21点について、「商品に不具合か損傷がある」と虚偽の返品理由を入力して交換品を配送させ、神戸市内のコンビニで受け取るなどした。
 男らは、購入商品を返品しなければ決済される交換品の代金支払いを逃れていた。同様にほかにもカーナビなど8点を盗んだとされ、起訴された被害総額は200万円を超えた。
 公判で男は関与を否定したが、判決は一連の手続きで使われた他人名義の決済口座やデビットカード番号を管理していたことや通信アプリでのやりとりから、指示役の役割を果たしたと指摘した。
 また、男は判決で新型コロナウイルス対策の持続化給付金計800万円をだまし取ったとする詐欺罪も認定された。

191:備えあれば憂い名無し
24/05/02 07:39:21.84 8H0HNWXI.net
>>189
>>190
それポンジスキームじゃない

192:備えあれば憂い名無し
24/05/21 22:09:22.73 QKL8fYd1.net
情報求む。

193:備えあれば憂い名無し
24/05/21 22:09:30.71 QKL8fYd1.net
情報求む。

194:備えあれば憂い名無し
24/05/28 20:35:42.21 tVJ64/0T.net
>>161 情報求む

195:備えあれば憂い名無し
24/05/29 18:12:29.38 2SnmsOGA.net
DA◯SYは結局ポンジ?
その後のBl◯ckCainSp◯rts limi◯lessは?

196:備えあれば憂い名無し
24/06/24 18:36:19.02 3mA6TH8Y.net
URLリンク(finance.yahoo.co.jp)
これもポンジだよね

197:備えあれば憂い名無し
24/06/24 20:43:43.50 VDy0EA6x.net
>>196
ポンジじゃなくて仕手詐欺だよ

198:備えあれば憂い名無し
24/07/11 12:59:31.70 yBqW/s2d.net
暗号通貨関連の詐欺がNetflixで映画化されたのをきっかけにfoxがアメリカでの過去の有名事案をまとめていた

URLリンク(www.foxbusiness.com)

個人的にはFTXはハイプ案件ではないので別カテゴリーな気がする
最後に出てくるビットクラブネットワークは典型的な物無しマルチの案件

首謀者の多くが数十年の懲役もあり得る重罪で捕まったり指名手配されてるのが日本との違いか
詐欺師がアメリカでのビジネスを避ける気持ちが分かる気がする

199:備えあれば憂い名無し
24/07/12 10:50:32.72 Iz7JcUBM.net
詐欺の投資系youtuberは次々淘汰されていったな

200:備えあれば憂い名無し
24/07/12 15:05:45.47 vHdUMDt+.net
ステマ規制法のおかげでインチキブログもかなり減ったな

「みんなで大家さん やばい」
とかでググると
前はヨイショブログが大量にヒットしたけど
 広告 PR
等の表記付きの広告ブログ以外なくなってる

201:備えあれば憂い名無し
24/08/17 19:54:17.68 VY5hEXBd.net
マルチの場合は特商法で定められた概要書面契約書面を公布してるか
通販広告であれば特商法で定められた表記(契約の申込みの撤回又は解除に関する事項や事業者の氏名住所電話番号など)を出してるか
投資要素も入れば金融商品取引業の登録をしてるか
このあたりで多くが弾かれる

202:備えあれば憂い名無し
24/08/21 09:55:04.70 xT0/NK+q2
URLリンク(youtube.com)

203:備えあれば憂い名無し
24/09/04 10:54:04.33 F68eovDX.net
株式会社レーシートレーディング
〒102-0085 東京都千代田区六番町6-4 LH番町スクエア5F
TEL03-4523-8799
代表取締役 詐欺師 佐竹 正法

204:備えあれば憂い名無し
24/10/28 19:48:25.84 Ua6ydehgd
♦警視庁本庁刑事/佐藤治樹♦は数年間に及び■捜査費を不正に使いまくり毎日「援助交際」をしている■(現在も)
しかもこいつ■重度のイ●ポ■で援助「成立不能」の際には女に渡す援助金の一部を「着服」する■犯罪者■
これで【何回も停職を受けてる】が「逮捕には到らない」ため益々調子こいて■全く反省せずこの重罪を繰り返す餓鬼■
【実際に着服した回数は★かなりの数にのぼる★】がこれは■横領や脱税■にあたる「れっきとした犯罪」だから
♦【重度なイ●ポ】のため働く気が全く無く【税金使って援助交際なんかし相手に治してもらう魂胆】♦の■税金泥棒及び犯罪者の佐藤治樹■
稀に立っても■「捜査と偽り援助交際して給料が貰える為」これに味をしめ辞める気は全く無い■
佐藤治樹のイ●ポを治す為に皆が税金払ってる訳じゃねぇよドアホ!
■こいつの上司★三浦正充★もこれを黙認し【佐藤治樹を擁護する】いい加減さ■
■警視庁も「身内の犯罪」に甘過ぎ■だ! 警察が■犯罪者■なんか雇うな!
又■佐藤治樹■は ■梅毒にも感染しており■ 次々と若いコに移す■梅毒テロリスト■でもある
そんな【人間のクズ/魔物】が警察に居座るから貴重な税金が無駄に消費され「仕事もせず下らない援助交際なんかして給料を貰う税金泥棒」が蔓延る
♦犯罪行為を堂々と行う断じて許し難いクズ■佐藤治樹■♦は【即逮捕】しろ!
犯罪を取り締まる側からして■犯罪者■なので
■警視庁本庁刑事/佐藤治樹■  「イ●ポ/働かない無能/サイコパス」な役に立たない使えない■重罪犯のクズ■
■警視庁の佐藤■と名乗り電話をかけてくるがこれ■ 佐藤治樹 本人■だから
【佐藤治樹か?】と尋ねても「違う」などと平気な嘘で騙す
■佐藤治樹■が■罪を重ねた己を守る為の捜査や根回しをし【執拗に国民を洗脳/支配しようとする】■
自宅は中井駅下車

205:備えあれば憂い名無し
25/02/16 03:27:28.64 Jr5VGaKU.net
劉家宏

この人は、仮想通貨を使った詐欺師です。

個人特定 情報
LINE ID : mike123876
Instagram : URLリンク(www.instagram.com)


Instagramで仮想通貨投資で儲かる方法を教えると話しかけます。
そして利益を出せるサイト web3walletpt.com があると紹介。

過去に何千万円も投資詐欺をしている要注意人物です。

206:備えあれば憂い名無し
25/02/19 14:35:34.27 6GOue7Ts.net
◉今まで長きにわたって「神の有る・無し」について議論がされてきましたが「明確な証拠」による結論が出ました。
この世において「神。それも全知全能で愛のみの神」が存在するという事ほど「神秘的な奇跡」はないと思います。
そして、この事実を知ることができた人は今後の人生を最高の安心、恵まれ・豊かさ意識で生きていけると思います。

このまま私はアドレスのみ置いて立ち去りますが興味のある人は参考にされて、人生が根本・決定的レベルで楽になられて下さい。 

人生において『神や転生(魂の不死)』などを証拠・確信をもって知っておくと(我々が潜在的に神様から保証されている膨大的な恵み・永遠の命にも気付けて)心に余裕が持ちやすくなり、自分の将来・運命に対してもプラスとなる生き方がしやすくなり、逆に知らなければ人生の長きにわたって遠回り・大損になると思うので、ここに一つの「真理の検証・証拠HP」を残しておきたいと思います。

当サイトでは、共に世界的ベストセラーである神の言葉『神との対話シリーズ』と、その神の言葉の裏付け・証拠となる体験本『喜びから人生を生きる!』という本を関連付けて紹介していますが、
ご自分で直接に本を読んで頂くのみでも『本当に誰にも救いがある事』、『神や転生の存在』に確信を持って頂けると思います。

ps://conversationswithgod.wixsite.com/kamitonotaiwa-matome

207:備えあれば憂い名無し
25/02/22 22:39:59.33 VVWBsEmm.net
【帰化朝鮮人を論破】
日本は帰化朝鮮系の家系の人間によって隣国の大韓民国と北朝鮮に侵略行為を受けている
彼らがやっていることは「差別」を盾にした日本人を対象にした迫害であり「民族浄化」である
国際法でもこのような行為は決して許されていない
しかし何となく加害者が日本人で、差別されているの朝鮮系と言う意識を刷り込まれて彼らに遠慮してないか?

事実は逆である、加害者は彼らの方で迫害されているのは日本人である、まずこの意識を共有しよう

なぜそうなっているのか? 新聞、出版社、司法、テレビ局、会社の起業家、大学教授などが帰化系の人間で徒党を組み
日本人を差別、排除してまるで日本人であるかのように振舞っているからである
テレビに映り世論を形成している人間が日本人の振りをして韓国、北朝鮮に有利になるように論調を組み、
日本を支配し、日本人が朝鮮人に隷属することを強要している
これが侵略行為以外のなんなのか? なぜ日本人が日本で差別の対象にならなければいけないのか?
帰化系が起業し外部の朝鮮系と通じ合い会社を成功させる、または帰化系が既存の会社組織でトップに居座り
管理職を帰化人系のみで固め、日本人は閑職に追いやられ、パワハラで辞職に追い込まれ
その会社の技術を朝鮮半島に流出させ、日本企業が競争力を失っていく
芸能人、テレビ局員、スポーツ選手(五輪代表、野球、サッカー)、報道関係者は帰化系で独占されている
もはやテレビに映る人間はほとんど日本人ではないと考えろ 
では何をするべきか?
もはや野党はほぼ全員、もはや自民党も過半数以上は帰化朝鮮人系の家系の人間が国会議員を占有しつつある

まず「政治家に立候補する時、外国の家系の人間か否かを公表する」を提出して過半の賛成を取って立法化しよう
国際的にもごく一般的で、アメリカでも何系かはすべて明らかにされている
そうなると帰化人の家系の人間に支配されたメディアは差別だと糾弾し始め帰化人たちが暴動やら起こすだろう、
日本は荒廃の一途を辿る、内戦状態に近いものになる
だがそれは当然のこと、国内で隣国の人間による侵略行為、民族浄化行為を受けているのだから
時間はあまりない、やつらが過半数を確保してからでは遅い、韓国北朝鮮に占領されてしまう
日本人よ、まず声を上げるのだ


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