16/06/11 14:50:39.12
2016.6.11 12:24
★国際資金洗浄１５億円を隠匿、９人逮捕 三重の貿易商ら７２００万円引き出した疑い
米国の犯罪で得られた約７２００万円を日本国内の口座から不正に引き出したなどとして、
大阪、滋賀、兵庫の３府県警の合同捜査本部が、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）
などの容疑でナイジェリア国籍の男３人と日本人の男女６人の計９人を逮捕し、
うち６人を大阪地検が起訴していたことが１１日、分かった。
府警はそれぞれの認否を明らかにしていない。
府警によると、９人が関係する口座に、米国、カナダ、スペインの犯罪組織が、
偽造小切手などを悪用して得た犯罪収益約１５億円が入金されたのが確認された。
捜査本部は、国際的犯罪組織によるマネーロンダリング（資金洗浄）事件とみて、
海外の捜査機関と連携し、不正に引き出された現金の行方などを捜査している。
逮捕されたのは、三重県四日市市の貿易業、ベネディクト・オケチュク容疑者（４７）ら
ナイジェリア人の３人と、同県鈴鹿市の自動車解体会社社長、中野道夫容疑者（７２）ら日本人６人。
逮捕容疑は、平成２６年８～９月、米国から送金された計約７２００万円が犯罪収益と
知りながら、金融機関に対して正規の取引と装い、不正に引き出すなどしたとしている。
不正はナイジェリア人が主導し、日本人は口座を提供して実際に現金を引き出す「出し子」役だったとみられる。
URLﾘﾝｸ(www.sankei.com)
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