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★世界的政治スキャンダルに発展か…明るみになるエリートのお金の隠し方 「パナマ文書」流出
更新日：2016年4月5日
「パナマ文書」と呼ばれる流出文書が今、世界を騒然とさせている。パナマのある法律事務所の
内部資料が流出したもので、この事務所が世界各地のタックスヘイブンに開設した法人など21万
4000団体の実態が明るみに出た。その利用者として、国家首脳や首脳経験者12人を含む政治家
143人や、サッカーのメッシ選手などの名前も挙がっている。タックスヘイブンの利用のほとんどは
合法的なものだが、マネーロンダリングや資産隠し、脱税などに利用されることがある。
今回の流出から、政治スキャンダルなどの発生が予想される。
◆これまでにない規模でタックスヘイブンの実態を暴露
流出したのは、パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」の1977年から昨年末までの内部資料で、
電子メールや顧客情報、銀行取引記録など文書1150万点、情報量にして2.6テラバイトに及ぶものだ。
ガーディアン紙によると、2010年のウィキリークスによるアメリカの外交公電のリーク、2013年の
エドワード・スノーデン氏によるアメリカの情報収集活動の暴露よりも規模が大きく、過去最大の
リークの1つだという。
米ニュース専門放送局CNBCによると、データは1年前から、匿名の情報提供者によって、
独紙・南ドイツ新聞（SZ）への提供が始まった。SZは国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）、
ガーディアン紙やBBCなど100以上の報道機関と情報を共有し、共同で分析調査に当たった。
ドイツの国際公共放送ドイチェ・ベレ（DW）によると、調査には76ヶ国、370人以上の報道関係者が
携わった。3日、各報道機関は一斉に報道を始めた。
この報道の調整に当たったICIJのディレクター、ジェラルド・ライル氏は、
「このリークは、文書の範囲の広さから、オフショア世界がこれまでに受けたおそらく
最大の打撃になると私は考えている」と語っている（DW）。
◆「極めて多数のうさんくさい金融取引が明らかになった」
今回の流出の画期的な点は、厚いベールに覆われているタックスヘイブンへの資産退避の実態が、
これまでになく明るみに出たことだ。政治家やスター選手など大物の名前が挙がっていることから、
DWは、エリートたちがお金を隠す方法を観察する前例のない機会を与えた、と語っている。
フィナンシャル・タイムズ紙（FT）は、今回の流出は、裕福な有力人物によるオフショア金融センター
の利用について、これまでにない実情の把握をもたらした、と語った。
CNBCは、モサック・フォンセカが設立したオフショア会社を通じた極めて多数のうさんくさい金融取引を、
流出文書が明らかにした、とSZが発表したことを伝えている。同紙は今回の流出を「ジャーナリストが
これまでに取り組んだ中で最大」と呼んでいる。
流出元となったモサック・フォンセカは、公式ウェブサイトによると、42ヶ国、従業員600人の世界的
ネットワークを有するという（ガーディアン紙）。その主要業務の1つは、英国領バージン諸島、
キプロスといったタックスヘイブンに法人を設立することにあるようだ。CNBCは、同事務所はペーパー
カンパニーとして知られる無名のオフショアカンパニーの販売を専門的に扱っていた、と伝える。
ガーディアン紙によると、同事務所はオフショアサービス・プロバイダーとして世界4位の規模であるという。
◆タックスヘイブンには脱税やマネーロンダリングの疑いがつきまとう
モサック・フォンセカの流出文書の中には、多数のビッグネームが含まれている。
SZによると、ペーパーカンパニーの設立者として、アルゼンチンのマクリ大統領、アイスランドの
グンロイグソン首相、サウジアラビアのサルマン国王、アラブ首長国連邦のハリーファ大統領、
ウクライナのポロシェンコ大統領の名前が挙がっていたという。また、ロシアのプーチン大統領、
中国の習近平国家主席、シリアのアサド大統領、イギリスのキャメロン首相らの親類や友人による
オフショアカンパニーの利用も、文書中で確認されたそうだ。
>>2へ続く
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