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★国際詐欺の収益金、洗浄容疑 ナイジェリア人ら３人逮捕
2015年6月18日09時25分
国をまたいだ詐欺事件でだまし取られた金を資金洗浄（マネーロンダリング）する
一端を担ったとして、警視庁は、ナイジェリア国籍の４０代の男と、
２０代～３０代の日本人の男女を、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）と
詐欺の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で１７日、わかった。
捜査関係者によると、米国人弁護士が米国で架空の商取引を持ちかけられ、
日本国内の銀行口座に約２６００万円を送金した。逮捕された３人は２０１２年、
この金が犯罪で得た収益と知りながら銀行から引き出し、受け取った疑いがある。
また、引き出す際に、銀行に「パソコンの取引に必要」と偽造した書類を出した疑いもある。
逮捕された日本人の男は日本国内の口座の名義人、女とナイジェリア人の男は
交際中だったという。警視庁は、ナイジェリア人の男が、引き出した金を米国を
拠点に活動する詐欺グループに送金したとみている。
こうした国際的な詐欺事件は、ナイジェリアから世界に広まったとされ、
欧米や日本でも被害が相次いでいる。商取引を装って商談を持ちかけて金を
だまし取るなどの手口があり、詐欺罪を規定したナイジェリアの刑法４１９条に
ちなんで「４１９事件」と呼ばれている。
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構図
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