15/04/15 17:17:25.72
★地下銀行で不正な送金 女を逮捕 (静岡県)
免許を持たずに海外に不正な送金を行う、いわゆる地下銀行が警察に摘発され、
タイ国籍の女が銀行法違反の疑いで逮捕された。
逮捕されたのは山梨県南アルプス市の野中シムマー容疑者(45)。
警察によると、野中容疑者は、2013年1月から、2014年12月にかけて
計35回にわたり170万円の現金をタイに不正送金した疑いが持たれている。
野中容疑者は送金の依頼人から送金手数料としておよそ6万円を受け取っていたという。
警察は野中容疑者を銀行法違反容疑で逮捕するとともに関係先を捜索した。
警察では野中容疑者は2007年から不正送金を繰り返しこれまでに静岡県内など
延べ170人あまりから依頼を受け6億円以上の現金を送金したとみて詳しく調べている。
[ 4/14 19:42 静岡第一テレビ]
URLリンク(www.news24.jp)
★不正送金タイ人逮捕 銀行法違反容疑、総額6億円か (2015/4/15 07:35)
タイに不正に送金する「地下銀行」を営んだとして、裾野署、静岡県警国際捜査課、
山梨県警の合同捜査本部は14日、銀行法違反の疑いでタイ国籍、山梨県南アルプス市、
無職の女(45)を逮捕した。
逮捕容疑は2013年1月?14年12月ごろ、タイ国内の仲間と共謀して、
御殿場市と神奈川県のタイ人の女性工員2人から計35回にわたり送金依頼を受け、
金融機関の口座に計170万円と手数料6万円を振り込ませ、タイ国内の金融機関の
口座から依頼先に送金する銀行業を無免許で営んだ疑い。
合同捜査本部は、容疑者らが同様の手口で07年から14年にかけて、16都府県の
約170人からの依頼を受けて、総額6億円余を不正送金したとみて調べている。
URLリンク(www.at-s.com)