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【埼玉】3年前に帰化したシツ超こと高橋超容疑者(38)を逮捕 地下銀行摘発、不正送金で得た金を中国に送金か - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/03/13 14:59:32.10
★「地下銀行」を営み中国に不正送金、男逮捕
< 2015年3月13日 13:52 >

中国に不正送金を行う「地下銀行」を営んだとして、38歳の男が逮捕された。

銀行法違反の疑いで逮捕されたのは、3年前に中国から帰化した会社員の高橋超容疑者。
警視庁によると、高橋容疑者は去年5月から7月にかけ、都内の20代の中国人女性
3人から預かった約130万円を、不正に中国に送金した疑いがもたれている。

高橋容疑者は、1回の送金で手数料として3000円から4000円を受け取っていたという。
高橋容疑者は調べに対し、容疑を否認しているということだが、警視庁は、
中国人の犯罪グループのメンバーが得ていた金も不正送金していたとみて調べている。

URLリンク(www.news24.jp)

★地下銀行摘発、不正送金で得た金を中国に送金か

インターネットバンキングの不正送金で得た金を中国に送金していたとみられる
地下銀行が摘発され、38歳の男が警視庁に逮捕されました。

逮捕されたのは埼玉県蕨市の会社員・シツ超こと高橋超容疑者(38)で、
去年5月から7月にかけて、東京都内に住む中国人の女性3人から依頼を受け、
現金合わせて130万円を中国に送金し、許可なく銀行業を営んだ疑いが持たれています。

ネットバンキングの不正送金事件で逮捕された中国人グループの銀行口座から
高橋容疑者の口座へと現金が振り込まれていたことから、事件が発覚したということです。

高橋容疑者の口座は2010年以降、およそ3億円の金の出し入れが確認されていて、
警視庁が余罪を調べています。(13日13:25)

URLリンク(news.tbs.co.jp)
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