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★「地下銀行」を営み中国に不正送金、男逮捕
< 2015年3月13日 13:52 >
中国に不正送金を行う「地下銀行」を営んだとして、３８歳の男が逮捕された。
銀行法違反の疑いで逮捕されたのは、３年前に中国から帰化した会社員の高橋超容疑者。
警視庁によると、高橋容疑者は去年５月から７月にかけ、都内の２０代の中国人女性
３人から預かった約１３０万円を、不正に中国に送金した疑いがもたれている。
高橋容疑者は、１回の送金で手数料として３０００円から４０００円を受け取っていたという。
高橋容疑者は調べに対し、容疑を否認しているということだが、警視庁は、
中国人の犯罪グループのメンバーが得ていた金も不正送金していたとみて調べている。
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★地下銀行摘発、不正送金で得た金を中国に送金か
インターネットバンキングの不正送金で得た金を中国に送金していたとみられる
地下銀行が摘発され、３８歳の男が警視庁に逮捕されました。
逮捕されたのは埼玉県蕨市の会社員・シツ超こと高橋超容疑者（３８）で、
去年５月から７月にかけて、東京都内に住む中国人の女性３人から依頼を受け、
現金合わせて１３０万円を中国に送金し、許可なく銀行業を営んだ疑いが持たれています。
ネットバンキングの不正送金事件で逮捕された中国人グループの銀行口座から
高橋容疑者の口座へと現金が振り込まれていたことから、事件が発覚したということです。
高橋容疑者の口座は２０１０年以降、およそ３億円の金の出し入れが確認されていて、
警視庁が余罪を調べています。（13日13:25）
URLﾘﾝｸ(news.tbs.co.jp)
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