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★マネーロンダリングか 男女３人逮捕
1月8日 13時08分
アメリカ国内の金融機関から不正に送金されたおよそ１３００万円を引き下ろしたとして、
ナイジェリア人や日本人の男女３人が逮捕され、警視庁は、国際的な犯罪グループが
マネーロンダリングのために日本に送金したとみて調べています。
３人は、いずれも容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは、いずれも自動車関連会社の社長で▽ナイジェリア人の
オヌーラ・ゴドウィン・オルチ容疑者（５０）や、▽千葉県に住む伊藤正一容疑者ら（６５）３人です。
警視庁の調べによりますと、３人はおととし８月、アメリカ国内の金融機関から伊藤容疑者の
会社の口座に送金されたおよそ１３００万円を、エンジンの輸出代金とうそをついて引き出したとして、
組織犯罪処罰法違反と詐欺の疑いが持たれています。
警視庁によりますと、この金は、国際的な犯罪グループがアメリカの男性の口座のＩＤや
パスワードを不正に使って、男性の名義で金融機関から融資を受けたもので、男性の口座から
伊藤容疑者の口座に転送されたとみられています。ＩＣＰＯ＝国際刑事警察機構から連絡を受けて、
警視庁が捜査を進め、３人を逮捕したもので、調べに対し、いずれも容疑を否認しているということです。
３人は、ほかにもフランスやイギリスなど６か国から送金された、およそ１億３０００万円を
引き下ろしていたということで、警視庁は、犯罪グループのマネーロンダリングに関わったとみて調べています。
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