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地下銀行、好調な鉄くず輸出悪用 関与９４企業に
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地下銀行、好調な鉄くず輸出悪用 関与９４企業に 中国人グループが日本から中国に違法に送金する「地下銀行」を
全国規模で営んでいた事件で、警視庁と宮城、神奈川、宮崎各県警の
合同捜査本部は２８日、銀行法違反の疑いで７都府県の
金属加工貿易会社など７社を家宅捜索した。グループは
北京五輪を控え、需要が多く取引の活発な鉄くずの輸出を
悪用して送金を繰り返していた。７社を含め国内９４の企業が
関与しており、これほど多数の企業が関与していたのは異例で、
合同捜査本部はグループの全容解明を進める。